Curso de Compliance online

Un 80% de las empresas cuentan con un departamento o responsable en compliance

El papel de compliance es esencial para la solvencia empresarial en un terreno de juego cada vez más regulado y con graves consecuencias si se incumple la normativa. Así que es más importante que nunca:

• Permite identificar los riesgos y crear ciclos formativos efectivos, diseñar programas de cumplimiento o realizar campañas de sensibilización.
• Si las empresas tienen un programa de compliance eficaz, adaptado al riesgo sectorial, pueden eximirse de responsabilidad penal.
• Los perfiles especializados en compliance tienen un papel crítico para las empresas, por eso los salarios oscilan entre los 45.000 y 60.000 euros.

Cualquier perfil que desee completar su formación jurídica y normativa para asegurar el buen gobierno en las empresas. Por supuesto, impulsa a aquellos con una formación superior, pero también es accesible para los que buscan una primera toma de contacto en compliance.

• Titulados universitarios, especialmente en Derecho y Ciencias Empresariales, que busquen proyectar su carrera profesional como Compliance Officer y dominar la función de cumplimiento normativo.
• Profesionales con responsabilidades actuales que necesiten adquirir conocimientos jurídicos y herramientas para la gestión de cumplimiento normativo en su empresa.
• Abogados, economistas, auditores, consultores y otros profesionales de administración que deseen una visión sólida y estructurada sobre control normativo y prevención de riesgos.
• Pequeños empresarios interesados en entender la responsabilidad penal y las herramientas de control necesarias para su actividad empresarial.
• Otros especialistas, de cualquier sector, que quieran formarse en ética empresarial y adquirir competencias en gobierno corporativo y cumplimiento normativo.

• Los distintos artículos 31 del Código Penal que abarcan la responsabilidad corporativa, los requisitos mínimos o los delitos cometidos por empleados o directivos ejerciendo sus funciones.
• La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que establece el marco para la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que introdujo el artículo 31 bis en el código penal.
• La Ley 2/2023, de 20 de febrero que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones penales o administrativas graves o muy graves. Establece mecanismos de denuncia y protección para los informantes.
• La Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio facilita el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, modificando el Código Penal en aspectos relacionados con la financiación del terrorismo.

Existen numerosos roles para prevenir el fraude y garantizar que se respeta la normativa laboral en cualquier sector. Esta formación te preparará para ello, podrás adentrarte en el mercado laboral como:

• Compliance officer interno/a en una organización empresarial.
• Asesor/a penal externo de empresas.
• Trabajador/a por cuenta ajena en despacho de abogados como especialista en cumplimiento normativo penal en el ámbito empresarial.
• Trabajador/a por cuenta ajena en asesoría fiscal como especialista en cumplimiento normativo penal en el ámbito empresarial.
• Consultor/a externo/a en calidad de auditor del cumplimiento normativo penal en el ámbito empresarial.
• Responsable del área del cumplimiento normativo penal en organizaciones de consultores o auditores.